خاطر ممانعت دولتها و بانک مرکزی این کشورها برای تاسیس بانک و یا موسسه مالی تا بتواند تحریم ها را دور بزند، موفق نشده است و به محض مشخص شدن سرمایه گذاران اصلی ان ایرانی هستند و یا به جایی در ایران وصل هستند، از بوجود اوردن بانک و البته با نامهای پر طمطراق با شکست روبرو میشوند.
اخیرا مجموعه ای مالی وابسته به سپاه و بانک ملی برای چنین مقاصدی در هند، افغانستان، ترکیه ، عراق و کوردستان عراق اقدام کردند، اما موفق به کسب اجازه نشدند و تنها در بغداد و کابل بعد از یک دوره کوتاه کلیه حسابها بسته و ایران مجبور شد که دلارهای موجود در این بانکها را از ترس ورشکست شدن و یا توقیف (به جهت اینکه دستور کار این بانکها مشخص نیست) ان به دلیل رابطه بانکهای ایرانی تحت تسلط سپاه پاسداران با برنامه تسلیحاتی اتمی، و نیروهای سپاه قدس که متهم به عملیات تروریستس در عراق و افغانستان است،، به تهران منتقل کند و بانکها را تخته کند..
واشنگتن پست گزارش داد: کاخ سفید می گوید جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌هایی که فعالیتهای بانکی سپاه و ایران در سراسر جهان را محدود کرد، مخفیانه بانک‌هایی را در کشورهای اسلامی تأسیس کرده است.
تاکنون دو کشور عراق و مالزی بعنوان اهداف جمهوری اسلامی برای تاسیس بانک در آنها کشف شده است.
آمریکا ۱۶ بانک ایرانی(11 عدد انان مستقیما با برنامه های اتمی سپاه ارتباط مستقیم دارند) را به دلیل دخالت در برنامه هسته‌ای ایران و «فعالیتهای تروریستی» در لیست سیاه خود قرار داده و کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز دست به اقدامی مشابه زده اند،، بسته شدن بانک ملت در کره جنوبی بزرگترین ضربه بانکی و مالی به رژیم ایران بود، زیرا بیش از 40% از فعالیتهای مخرب سپاه قدس و ارسال ارز از این بانک به اروپا و خاورمیانه ارسال میشد و وزارت خزانه داری امریکا با ارائه اسناد مهم و سری مالی متعلق به ایران را به دولت و بانک مرکزی کره جنوبی، باعث تعطیلی این بانک مهم وابسطه به سپاه شد، بانک ملت در سئول کره جنوبی، تمامی فعالیت های سپاه پاسداران و سپاه قدس را تحت عنواوین و اسامی دروغین پوشش میداد، و در خریدهای هنگفت صنعتی و نظامی دخیل بود..
همین روزنامه به نقل از یک منبع آگاه نوشت: جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میخواهند در کشورهای مختلف بانک بخرد و یا بانک تأسیس کند تا بتواند از موانع ایجاد شده از سوی امریکا و کشورهای دیگر بگذرد. باراک اوباما از تلاش‌های ایران در این زمینه «در چند کشور همسایه و چند کشور نه چندان نزدیک آگاه شده است.
جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم دو بانک در شهر بغداد تأسیس کرده است که یکی از آنها با بانک ملی در ارتباط است،، کارشناسان مالی میگویند که طریق دیگر خریدن سهام در بانکهای عربی،ترکی، و غیره به نام افراد خارجی و مورد اعتماد سپاه پاسداران است، اما به محض اینکه حواله ها به مقصد تهران و یا از تهران باشد، عملیات انتقال متوقف شده زیرا در های اعتبار از بانکهای امریکایی و اروپایی بسته است، بنابراین خرید سهام هم سودی ندارد..
بانک ملی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل مرتبط و دخیل در فعالیتهای هسته‌ای ایران شناخته شده و به گفته روزنامه واشنگتن پست «تمام شعب این بانک در اروپا به دستور اتحادیه اروپا بسته شده است. تهران همچنین تلاش می کند در کردستان عراق بانک تأسیس کند، اما تاکنون موفق نشده است.
بعد از سفر استوارت لوی به انکارای ترکیه و ارائه مدرک اینکه بعضی از بانکهای تورک با تهران ارتباط دارند و تهدید ضمنی امریکا به انکارا، دولت ترکیه نیز پیشآپیش اعلام کرده که در مناسبات بانکی با جمهوری اسلامی تحریم های جهانی را در نظر دارد.
حلقه محاصره مالی و بانکی ایران تنگتر و تنگتر میشود، و متخصصین مالی پیش بینی خرد شدن تمامی فعالیتهای بانکی ایران را تا قبل از 6 ماه کرده اند، انچه که در حال حاضر اجازه تنفس ناقص به اقتصاد ایران را میدهد استفاده از باقی مانده ذخیره ارز در بانک مرکزی ایران است که کلیه خرید های خود را مثلا در امارات و ترکیه نقدی انجام میدهد، و با تمام شدن ذخیره ارز 21 میلیاردی ایران سیاهی و سقوط کشور در هرج و مرج اقتصادی را خواهیم بود..